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仮想通貨（暗号資産）取引所FTXは2日、本人確認手続き（KYC）を完了していない約39.2万人の債権者からの請求を拒否したと報じられた。
FTXは2022年11月に破綻し、数百万人の顧客や投資家に大きな金銭的損失をもたらした。同社は現在、債権者への資産分配を含む破産手続きの最中にある。
今回の債権拒否は、金融取引におけるKYC手続きの重要性を浮き彫りにしている。マネーロンダリングなどの金融犯罪を防止するためのKYC手続きは、仮想通貨業界でもますます重視されている。
仮想通貨業界は規制当局からの監視強化に直面しており、取引の正当性を確保するためにAML（マネーロンダリング防止）やKYC規制の厳格な遵守が求められている。
FTXによるKYC未完了を理由とした債権拒否は、この規制遵守への取り組みを反映している。
FTXの破産プロセスでは、債権申請の有効性評価が行われている。デジタル資産の性質や不正または重複した申請の頻度により、この評価プロセスは複雑化している。
同社の再編計画には、回収された資産に基づいて債権者に対して145億ドル（約2兆1025億円）から163億ドル（約2兆3635億円）を分配することが含まれている。
この計画では、ほとんどの債権者に対して利息を含む全額返済を提供することを目指している。
5万ドル（約725万円）未満の小口債権者への支払いはすでに開始されている。主要債権者は、関連する法的および物流上の問題が解決されることを条件に、2025年5月30日までに支払いを受け取り始める見込みだ。
FTXの破綻以降、仮想通貨価格の上昇により、当初デジタル資産を保有していたが現在は現金での支払いを受ける債権者の期待が高まっている。
しかし、分配の遅延により、返済を待っている債権者の間では不満が高まっている。債権評価プロセスは、大量の申請と正当性の検証の必要性から困難を極めており、多くの申請が疑わしいものや重複しているためだ。
今回のKYC未完了による債権拒否は、ビットコインをはじめとする仮想通貨業界における規制遵守の重要性と、破産処理における複雑さを示す事例となっている。
債権者にとっては、適切な手続きを期限内に完了することの重要性を改めて認識させる結果となった。
この事例は、仮想通貨の税金や法的規制と同様に、業界参加者が適切な手続きを踏むことの重要性を示している。
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